Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine kripto varlık sağlayıcılar da eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre kripto para borsalarında kara para takibi yapılabilecek.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar içine kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil oldu.
Kripto para topluluğunun önemli isimlerinden olan Celil Öztürk yönetmelik ve bunun ne anlama geldiği ile alakalı şu açıklamaları yaptı:
“Kısaca kara para aklama, terörizmin finansmanı, illegal işlemlerle (“suç gelirlerinin aklanması”) mücadele süreçleri açısından, kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar” da sorumlu hale geldi. Kanun ve yönetmelikte şüpheli işlemlere ilişkin yükümlü kuruluşlar için çok sayıda yükümlülük var. Şüpheli işlemlere ilişkin bildirim yükümlülükleri, KYC (Müşterini Tanı) süreçleri, kimlik tespiti süreçleri, kullanıcılardan istenecek belgeler vs.”
1 Mayıs 2021 tarihli yeni yönetmelik;
"SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN
FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"4. maddenin 1. fıkrası ü bendine "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar" eklenmiş. pic.twitter.com/G7icrPE2XX
— Celil Öztürk (@cybrspcffrs) April 30, 2021