Bloomberg’in haberine göre, Türkiye’de yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında kripto para trafiğine dair dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. İddialara göre milyonlarca dolarlık varlığın aklanması amacıyla USDT dondurma riskine rağmen stablecoin tercih edildiği belirlendi. Soruşturmanın merkezinde yer alan işlemler, kripto para kullanımının suç gelirlerinde nasıl bir araç hâline geldiğini yeniden gündeme taşıdı. Peki bu süreçte USDT dondurma adımı nasıl devreye girdi?
İçindekiler
Tether ve Türkiye’de yürütülen soruşturma süreci
USDT dondurma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tether şirketiyle doğrudan temasa geçmesiyle hız kazandı. Savcılık tarafından iletilen resmi yazıda, Tron ağı üzerinde yer aldığı tespit edilen yaklaşık 500 milyon dolarlık USDT varlığın dondurulması talep edildi. Bu talep doğrultusunda Tether’in, suç gelirleriyle mücadele kapsamında Türkiye makamlarıyla iş birliği yaptığı ifade ediliyor.
Yapılan incelemelerde, söz konusu USDT varlıklarının çok sayıda farklı kripto para cüzdanına dağıtıldığı belirlendi. Yetkililer, bu cüzdanların önemli bir bölümünün aynı kişiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Bunun ardından USDT dondurma kararı devreye alınarak, ilgili cüzdanlardaki varlıkların kullanımının engellendiği bildirildi.
Operasyon haberlerinin kamuoyuna yansımasına rağmen USDT varlıklarının uzun süre cüzdanlarda tutulmaya devam ettiği öne sürülüyor. Bu durumun, dondurma ihtimalinin düşük görüldüğü düşüncesinden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Ancak Tether’in, daha önce de benzer suç türlerinde güvenlik güçleriyle ortak hareket ettiği biliniyor ve USDT dondurma adımı bu kapsamda sürpriz olarak değerlendirilmiyor.
Soruşturma kapsamında yalnızca kripto paralarla sınırlı kalınmadığı da aktarıldı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık USDT’nin yanı sıra, farklı malvarlıklarına da el konulduğu ve toplam tutarın 1 milyar dolara yaklaştığı dile getiriliyor. Bu tablo, USDT dondurma kararının soruşturmanın seyrinde kritik bir rol oynadığını gösteriyor.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kripto paralarda USDT dondurma gibi adımlar suçla mücadelede yeterli olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
tarafından verilmektedir.